宁波华翔:关于召开2009年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

宁波华翔:在附近的集合2009年度使合作大会的注意

    保护代码:002048产权股票缩写:宁波华翔 公报编号:2010-014

宁波华翔电子共同承担有限公司集合2届闭会纪要

公司全部董事、监事、高级管理人员担保公报的忠诚、真实与完整性,公报中间的虚伪记载、对给错误的劝告性情况或主要的未顾及负责任。

宁波华翔电子共同承担有限公司(以下缩写“公司”)第三届董事会第三十二次闭会

细想经过了《在附近的集合2009年度使合作大会的打手势》(以下缩写这次使合作大会)。在附近的集合这次使合作大会的涉及事项

一、来访闭会基本信息

1、2010年5月7日(星期五)午前9:30闭会。

2、产权股票登记签到日:2010年5月4日(星期二)

3、安放:山西浙江周华翔住宅闭会室

4、来访人:董事会

5、闭会办法:极度的使合作经过现场由舆论决定完成由舆论决定权。。

6、列席物体:

(1)凡2010年5月4日(星期二)午后市完毕后在中国保护登记签到结算有限责任公司深圳分行登记签到在册的公司使合作均有权以本注意发布的办法列席这次使合作大会及接合点由舆论决定;不克不及亲自列席使合作大会现场闭会的使合作可约束力人家代替列席(被约束力人不用为本公司使合作)并接合点由舆论决定。

(2)公司董事、监事和高级管理人员、公司找来的使合作会证词辅导员和发起人。

7、对立面事项:公司孤独董事将在这次年度使合作大会上停止述职NBHX董事会公报

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二、闭会细想

1、公司年报2009的沉思与总结

2、董事会加工语句述评

3、公司中西部及东部各州的县议会加工语句述评

4、2009年度公司财务说话能力或方式说话能力或方式复习功课

5、公司2009年度利润分配工程述评

6、细想2010个审计机构的装设打手势。

7、对2010年度公司日常关系市打手势的沉思

8、细想约束力涉及典范等物品资产的打手势

三、使合作大会的登记签到道路

1、登记签到办法:

(1)公司使合作该当拿住、共同承担代金券、营业执照硬拷贝、法定代劳人证明或约束力代表

(2)自然人使合作不得已拿住本身的身份证。、共同承担代金券、保护报告卡;约束力代劳拿住身份证、共同承担代金券、约束力付托书、客户保护报告卡登记签到手续。

异国使合作可以经过投邮或许描写停止登记签到。。

2、流露时期:2010年5月5日、5月6日,每天8:30,11:00、13:30—16:

00,2010年5月7日8点30分-10点30分

3、约束力书的流露安放和交付安放

上海市浦东新区花木杨树路1160号宁波华翔电子共同承担有限公司保护事务部联络:杜坤勇、韩铭扬邮递区号:201204联系电话:021-68948127描写号码:021-68942221

闭会事务协商、联络:林迎君;联系电话:021-68949998-8127NBHX董事会公报

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四、对立面使合作列席使合作经费的事项。

本公报。

宁波华翔电子共同承担有限公司

董事会

2010年4月16日NBHX董事会公报

4附件

约束力付托书兹约束力付托 修饰(女人)代表我单位(个别的)列席宁波华翔电子共同承担有限公司2009年度使合作大会,我将代表我本身开票由舆论决定其次的提名。结果校长没参政权、详细阐明办法,存放处可以行使释放测量权。,以特有的的办法开票赞成。、反或弃权。

由舆论决定视图序号 打手势物质赞成 反 弃权1《公司2009成年累月度说话能力或方式及其摘要 》

2年度《董事会加工语句》

3《公司2009年度中西部及东部各州的县议会加工语句》4《公司2009年度财务决算说话能力或方式》5《公司2009年度利润分配预案》6《在附近的紧密结合2010年度审计机构的打手势》7《在附近的公司2010年日常关系市的打手势》8《在附近的赞成募集资产物品工资前一阵子入伙的典范等中间定位费的打手势》付托人(签名): 存放处(签名):

身份证号码(营业执照号):身份证号码

付托人拿住股数:

付托人使合作账号:

付托书的无效期

签字日期:2010日笔记

1、请赞成、“反”、弃权在普通的栏中战斗中的,其余的两列*。

2、付托付托书、超过体式完全一样的东西或监制无效;。

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